菲律宾加密监管机构管理者涉嫌贪污数百万美元被指控

2020-03-02 14:55:53

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卡加延经济区管理局(CEZA)是菲律宾加密交易所的授权监管机构,其管理者Raul Lambino被指控贪污和挪用数百万美元。据称,Lambino的财富莫名增加了数千万美元。

菲律宾国家情报协调局(NICA)泄露的一份报告指出:“目前,邦阿西楠省的许多人,特别是省级政治领导人,普遍认为Lambino是该省最富有的政府官员。”

据称,Lambino向每一家来CEZA申请授权的公司都收取10万美元的许可费和10万美元的申请费,但申请记录只记录收取3000美元,表明有9.7万美元被挪用。经Lambino授权的加密货币公司有25家,这就意味着Lambino仅在收取的许可费和申请费用中,就可能挪用480万美元。

NICA的报告还指出,许多公司要向CEZA的官员支付10%的股本。加密公司和博彩公司还要每周向Lambino支付费用。据悉,Lambino将数万美元用于其家人的竞选活动,并指导CEZA的员工参与这些工作。

此外,该报告还称,Lambino一年内出国旅行22次,违反了菲律宾政府官员禁止出国旅行的规定。目前,Lambino似乎正在准备2020年菲律宾国会的竞选。

 

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