塞浦路斯关联投资诈骗网络被多国警方联合捣毁

国际执法机构开展联合行动，成功捣毁一个大规模投资诈骗网络的技术基础设施。该诈骗团伙涉嫌在全球50多个国家实施诈骗，造成至少400万欧元损失。

此次行动针对一个提供犯罪服务的网络(Crime-as-a-Service)。该网络主要在塞浦路斯和以色列运营，涉嫌提供虚假交易平台、滥用关联营销渠道吸引受害者，并将收集到的个人信息出售给位于阿尔巴尼亚、科索沃和北马其顿的多个电话营销中心。

此次行动由德国伊策霍市检察院牵头，欧洲刑警组织(Europol)和欧洲司法合作署(Eurojust)提供支持。

周二的联合行动共逮捕7名嫌疑人，并查封100多台服务器。

执法人员在多个国家的17处地点执行搜查令，收集相关证据并冻结资产。

目前，被捕人员正面临被引渡至德国的程序。

该诈骗网络主要通过虚假联盟营销活动运作，宣传加密货币、外汇和股票投资能够带来快速且高额的回报。

这些网络广告用于收集潜在投资者的个人信息，随后被出售给运营电话营销中心的相关网络。

根据Europol披露的信息，诈骗人员会主动联系潜在受害者，诱导他们进行小额初始投资。为建立可信度，诈骗平台还会显示虚构的投资盈利数据。

嫌疑人伪装成正规经纪商，通过高压销售手段诱导受害者不断增加投资金额。

当受害者尝试提取资金时，平台运营者便以各种理由拖延，随后彻底切断联系，导致投资者蒙受全部损失。

周二的突击行动是历时四年调查的最终成果。调查始于2022年，当时一对德国夫妇向警方报案，称无法提取通过一个看似正规的在线交易平台投入的资金。

这起报案引发了多年调查，执法部门此前已于2022年和2025年采取行动。通过分析此前行动中获取的数据和证据，调查人员逐步梳理出整个诈骗网络，最终锁定核心基础设施提供商及其与地区电话营销中心之间的联系。

此次行动反映出欧洲执法机构正加大力度，打击投资诈骗背后的技术和运营网络。

2025年11月，执法部门曾捣毁一个涉案金额达7亿欧元、与利马索尔有关联的诈骗网络。2026年，Europol支持的一次突击行动又在塞浦路斯逮捕了3名嫌疑人，他们涉嫌参与一个以电话营销中心模式运作的加密货币投资诈骗网络。