新西兰FMA警告New Economic Evolution of the World等诈骗公司

2020-05-28 15:08:47

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近日,新西兰金融市场管理局(FMA)将New Economic Evolution of the World和Mana Atua Mana Maori and Sovereign Global Bank of Aotearoa两家公司列入警告名单。
 
新西兰监管机构称,以下两家实体涉嫌诈骗,提醒公众要提高警惕。诈骗公司详细信息如下:
 
营业名称:New Economic Evolution of the World (NEEW)
关联实体:RSW Investment Group Ltd、NEEW-TNG Ltd、Skyway Investment Group、Skyway Capital、Skyway Group、TNG Limited和RTN Limited
地址:ABM Chambers, PO BOX 2283, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.
电话:+7 495 281 51 07
网址:www.tng-neew.com/en,www.my-cryptounit.com,www.skywayinvestgroup.com
邮箱:rswandreykhovratov@gmail.com, En-support@my-cryptounit.com
Skype(通讯软件):NEEW Support
 
 
实体名称:Mana Atua Mana Maori and Sovereign Global Bank of Aotearoa
网址:www.atua-gov.org
电话:64-9-4208020
 
新西兰监管机构调查发现,NEEW(前身为Skyway Investment Group, Skyway Capital,Skyway Group)网站公布了以第三方公司身份开立的俄罗斯银行账户。
 
RTN Limited公司法定地址: 664081, Irkutsk, Krasnokazachya st. 133/5
银行账号/企业编码(INN/KPP): 3811031100/381101001
注册日期: 24.03.2015 г.
支付账户: 40702810448100001478
代理账户: 30101810000000000201
银行识别代码(BIC): 044525201
银行名称:莫斯科AKB Avangard
 
早在2019年7月和2018年7月,FMA就警告过Skyway,未在新西兰注册成为金融服务提供商的情况下,禁止提供金融服务。Skyway和RSW Investment Group Ltd都未经注册,无权向新西兰居民提供金融服务。同时,来自比利时、立陶宛和爱沙尼亚的监管机构也对Skyway发出了警告。
 
监管机构还指出,Mana Atua Mana Maori and Sovereign Global Bank of Aotearoa也涉嫌诈骗。Mana实体通过网站www.atua-gov.org运营,该实体并没有注册成为金融服务提供商,Sovereign Global Bank of Aotearoa也没有在新西兰注册为银行。美国联邦储备银行对Sovereign Global Bank of Aotearoa也发出了警告。
 
 

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