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美国SEC指控6家公司参与国际小额信贷诈骗计划

2020-01-06 14:52:09

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美国证券交易委员会(SEC)近日对参与国际小额信贷诈骗计划的6家公司提起诉讼。监管机构称这6家公司至少在45家小额信贷公司进行非法售股活动,出售金额超过3500万美元。

SEC指控Steve M.Bajic、Rajesh Taneja、Anthony Killarney、Kenneth Ciapala及其公司违反了联邦证券法的反欺诈和注册条款,并冒充经纪商行事。

Christopher McKnight和Aaron Wise被控协助和教唆欺诈销售股票。

SEC正在寻求对涉案者处以永久性禁令,没收非法所得以及利息、罚金等处罚。

 

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