美国证券交易委员会(SEC)对多家实体提起指控，称这些实体可能由位于海外的个人运营，通过投资诈骗计划欺骗数百名散户投资者，其中包括大量美国投资者。
SEC分别在纽约南区联邦地区法院提交两份诉状，指控Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation以及TSAI Pro Ltd.、TSAI Capital Foundation涉嫌欺诈。这些实体通过线上平台虚假声称符合SEC监管要求，并分别挪用投资者超过1250万美元和280万美元资金。
根据SEC针对Cryptoaiml及Cryptoaiml Capital Foundation提交的诉状，至少从2024年8月至2025年3月，这些实体建立WhatsApp群组，通过冒充投资专业人士取得投资者信任，并发布所谓由AI生成的交易“信号”或投资建议，声称能够带来高额利润。
被告据称引导投资者和客户在其虚假交易平台开设账户，并诱使他们将加密资产转入该平台。在部分情况下，被告还据称与不知情的投资者建立投资顾问客户关系，并让投资者签署被宣称为合法有效的投资管理协议。
诉状称，这些实体还通过虚假宣称获得包括SEC在内的监管机构认证来吸引投资者和客户使用其平台，并在网站上发布Cryptoaiml Ltd.向SEC提交的虚假Form D文件截图。
SEC指控称，该平台实际上并不存在真实交易，因为平台没有进行任何交易，显示的利润均为虚构。当投资者尝试提取资金时，被告则告知账户被冻结，必须先支付虚假的预付费用才能解冻。
根据SEC针对TSAI Pro Ltd.和TSAI Capital Foundation提交的诉状，2024年9月至2025年3月期间，这些实体通过网站、WhatsApp群组以及公开Facebook页面向投资者宣传，声称投资者可以获得保证收益，其中包括向线上平台存入资金，以租用使用人工智能编程的机器人代为交易。
被告还告诉投资者，可以通过招募其他人参与AI交易机器人项目来获利。同时，被告虚假宣称向投资者提供和销售机器人项目的TSAI已获得SEC全面监管，并在网站上发布了一份伪造的SEC证书，该证书提及TSAI Pro Ltd.提交的虚假Form D文件。
诉状称，整个AI交易机器人项目均属诈骗：所谓AI交易机器人根本不存在，投资者存入的资金也从未被用于产生投资回报。
Cryptoaiml Ltd.和TSAI Pro Ltd.提交的Form D文件现已从SEC官方网站移除。