英国FCA开始监管加密企业AML/CTF的合规性

2020-01-14 16:06:30

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英国监管机构发布通知称,任何从事特定加密资产活动的英国企业都要遵守监管机构要求。

从事加密资产业务的企业被要求识别和评估其业务所面临的洗钱(AML)和恐怖主义融资(CTF)风险,还需要制定政策、系统和控制措施来减轻企业用于洗钱或恐怖分子融资目的的风险。

加密资产业务公司还必须任命一名董事或高管人员,负责遵守《2017年洗钱,恐怖主义融资和资金转移条例》(MLR),以及在建立业务关系或偶尔进行交易时对客户进行尽职调查。

公司还需要确保所有客户的交易与客户的业务知识和风险相一致。

从事加密资产业务的英国企业在开展业务之前必须向FCA注册——通过相关连接提交注册申请。

在2020年1月10日之前开展加密资产活动的企业,可能会继续开展业务,但需要确保他们立即遵守MLR。

所有从事加密资产活动的现有企业必须在2021年1月之前完成注册。

 

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