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ANI Development LLC被指控欺诈近50名投资者

2019-09-02 11:05:45

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美国证监会SEC近日宣布,针对3亿美元诈骗案件查封了圣地亚哥公司ANI Development LLC及其负责人Gina Champion-Cain。

据监管机构称,近50名投资者被卷入这场骗局。

早在2012年,ANI Development LLC就以提供短期高利贷的名义从投资者手中筹集了数亿美元,声称是投资机会。

然而,该投资机会是一个骗局。该公司并没有使用投资者的资金去做贷款申请,相反,Cain将大量的资金用于救济她所控制的被告。

 

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