在几个月之前纽约金融服务部门第一个宣布检查投资巨头德意志银行疑似洗钱的活动。
根据《金融时报》的报道，美国司法部和纽约金融服务部门正在扩大调查的范围。
监管机构正在调查一些涉及美元的交易和一位美国前银行家。
调查的重点是“镜像交易”，该银行的俄罗斯客户通过德意志银行莫斯科办公室以俄罗斯卢布购买证券然后在伦敦办公室以外国货币出售，包括美元。
美国司法部和金融服务部门正在调查价值60亿美元的镜像交易。
美国监管机构特别关注Tim Wiswell，一位前美国籍德意志银行俄罗斯办公机构高管。
另外，美国当局据说将会检查该银行是否实施过足够的合规程序和是否向监管部门提供过准确的信息。
美国当局也在调查可疑交易是否帮助过俄罗斯客户非法向海外转移过资金。
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