CFTC要求福汇支付一项70万美元的民事罚款，返还它从欺诈性外汇投资经营中赚取的143922美元的佣金和费用。
美国商品期货委员会今天存档并确定了针对注册期货商福汇的指控，未能努力监督其官员、员工和代理商对欺诈性外汇交易联合投资Revelation Forex Fund的操作。Revelation Forex Fund由Kevin G. White 和两个他操控的实体运作。
CFTC在2013年7月9日就欺诈性计划日起诉了White和White实体，随后进入了一个对它们永久禁令的同意令。在一个相关的刑事诉讼中，White 因邮件欺诈被判八年的监禁。
根据CFTC的命令，从2013年4月1日到2013年7月，福汇未能遵循“掌握全部客户”和员工识别并及时向有关当局报告可以活动的合规程序。虽然福汇意识到RFF是个骗局的预警信号，福汇未能识别这些预警信号并报告给自己的合规程序。该命令还发现福汇未能完全回应CFTC的文件要求，这样违反了之前的CFTC命令。
CFTC命令要求福汇支付70万美元的民事罚款，返还从RFF账户赚取的143922.50美元佣金和费用，并雇佣一个第三方合规顾问审查和报告命令中提到的监管问题。
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