澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）宣布，Courtenay House前董事Tony Iervasi承认5项刑事指控。这起诈骗案涉及外汇庞氏骗局的运作，当时Iervasi是Courtenay House Pty Ltd（清算中）和Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd（清算中）的董事。

Iervasi将面临10年监禁和81万美元的罚款。

官方公告详细说明，诈骗案发生于2010年10月31日至2017年4月21日之间，该公司从585名投资者那里募集1.8亿美元。

据ASIC称，Courtney House公司说服投资者，他们的资金将用来在外汇和期货市场中交易，然而只有3%的资金进行了交易。投资者的每月回报则来自新投资者投入的资金。

澳大利亚监管机构表示：“除了提供所谓的‘标准’投资产品外，Iervasi还推出‘特惠活动’以鼓励交易。2016年12月，Iervasi邀请客户投资‘美国大选特别交易’，该交易在2017年1月至2月期间进行，以配合特朗普总统的就职典礼，Iervasi声称这是‘块钱市场’的一种投资方式。”

Iervasi承认了四项失信行为以及一项无牌经营金融服务业务的指控，因为Courtney House公司没有澳大利亚金融服务（AFS）牌照。