印度金融犯罪执法局(ED)对外汇及差价合约(CFD)经纪商Zara FX(现更名为Zarvista Capital Markets)展开突击行动，搜查其在印度喀拉拉邦的多个场所，并冻结约3900万印度卢比(约合44.5万美元)银行账户，指控其在印度非法经营外汇交易平台。
ED在上周四的行动中查封了多部手机及一块硬盘，称Zara FX通过“骡子账户”收取投资者资金并承诺高额回报，随后将资金经多层银行及虚拟账户转移，以掩盖来源，其中部分资金被用于境外外汇投机交易，其余则被挪作个人用途。
Zarvista发言人否认在印度有办事处、子公司或实际运营，并称并未向印度居民推销服务或开展受监管业务，指外界因CEO Jamsheer TV的国籍而误导性地将公司与印度联系在一起。
资料显示，Zara FX注册地在塞浦路斯，但并未获得当地监管牌照，而是依赖毛里求斯和科摩罗的离岸牌照运营。公司称塞浦路斯实体仅为集团提供客户支持及支付代理服务，不涉及客户开户、交易处理或销售推广。
此次调查不仅针对公司，还包括CEO Jamsheer TV等相关人员。印度央行严格监管外汇交易并实施严苛的外汇管制，离岸平台虽不受本地监管，但仍可能因违反外汇管制而被追查。
此次行动距另一大型外汇经纪商Exness暂停在印度接纳新客户不足一个月。近年来，印度因市场潜力巨大，已成为差价合约经纪商与操盘公司重点布局的市场。例如，操盘公司The5ers的CEO曾透露印度是其最大市场。
ED近期还对另一外汇平台Octa FX采取类似行动，指其印度业务在九个月内创收9340万美元，属“犯罪所得”，并查封与该平台相关的3450万美元资产及19处位于西班牙的房产。