泰国特别调查厅(DSI)逮捕一名涉嫌外汇投资诈骗案的高级管理人员，随着跨部门调查推进，案件进一步牵涉泰国政界。
目前已有22人接受调查，其中包括一名现任国会议员。调查人员正在核查该诈骗计划可能存在的政治关联，但法院此前拒绝签发逮捕令。
此次行动源于“关闭洗钱网络”(Shutdown the Laundering)行动，执法部门突击搜查24个地点，目标涉及多个交易平台、介绍经纪商(IB)和支付服务商组成的网络。
据《曼谷邮报》报道，该高管面临公众诈骗、洗钱以及无牌经营证券和期货业务等指控。
泰国监管机构称，该公司曾向投资者承诺7天内获得20%-30%的回报，以吸引资金。调查人员还指控延迟执行订单，并显示与市场实际价格不一致的报价。
部分客户申请提现时，据称被要求支付预缴税款或额外费用。亏损客户也被鼓励成为介绍经纪商，通过招募新参与者获得佣金和奖金。
该公司此前在Facebook声明中回应监管资质问题，称持有Mwali经纪牌照、美国和加拿大MSB注册、新西兰FSP注册以及金融委员会成员资格。
不过，MSB和FSP注册本身并不代表公司获得提供零售外汇、证券或衍生品交易服务的授权。该声明未回应此次逮捕及泰国调查人员提出的具体指控。
据此前报道称，调查人员发现14笔转账，共计2800万泰铢，流入与该政治人士相关的账户。
当局强调，仅凭资金转账并不足以证明违法行为。该议员否认参与相关计划，并表示资金与数年前结束的黄金交易活动有关。
DSI已传唤该政治人士接受调查，但目前尚未提出任何指控。
该案件显示，泰国执法范围正在从交易网站扩大至相关个人、支付渠道以及支持其运营的本地基础设施。