各外汇保证金公司情况搜集

环球银行和环球商业银行，一直是一个争议不断的话题。本来不想多解释的。不过我觉得现在有很多人对这个有疑问，论坛的老手一般都比较了解，但是一些新来的或者刚涉足外汇交易的人并不了解。所以我觉得现在还是解释一下比较好。

说起环球银行或者环球商业银行，就不能不先说说GCI。GCI()原本是一个美国公司(2001年以前)，注册地址是纽约华尔街，但是后来因为一些违规操作或者其他一些原因，被美国政府查封了。于是他们把公司地址转移到英属维尔京群岛和洪都拉斯伯里兹（具体地址可以参考）。并且，由于他们是被美国政府查封的公司，所以他们害怕得罪美国人，干脆就注明，不接受美国公民。不信你可以去gci申请，看看他们的申请协议就知道。

GCI的创始人或者说是合作人，有几个是国内的。主要是在广东一带。不知道因为什么原因跟GCI不合作了，打算自己开一个新的交易商出来。但是不知道为什么，他们开办了两个交易公司（暂且说是公司，或许并不是真的公司）环球银行()和环球商业银行(,)。这两家均采用MT的平台，而在MT的客户列表里面()，也确实可以查到一家名为GCIFinancialNetworkManagementLtd的公司。环球银行(bankgci)和环球商业银行(gcibc)其实就是一家。通过查询域名可以轻易得出这个结论。

以上4个网址分别查询了环球银行(bankgci)和环球商业银行(gcibc)的4个域名。

其中我们发现一下4点情况

1、环球银行的bankgci.com域名的注册人是"kevin"(一家银行的注册人是个人?)地址是PraguebusinessstreetNo.100，而联系人邮箱是(有些奇怪吧，环球银行的联系人邮箱是环球商业银行的邮箱)，电话号码是+00.420608636901

2、环球银行的bankgci.net域名的注册人是"luiming+86.1353317337"(居然也是个人?)

3、环球商业银行gcibc.com的域名注册人是"Round-the-worldbank"(这次总算看上去不是个人了)，注册地址也是PraguebusinessstreetNo.100，联系人邮箱是""，电话是+00.420608636901(这些居然和bankgci.com一摸一样)

4、环球商业银行gcibc.net的域名注册人是"luiming+86.13543317337"(怎么和bankgci.net一样)

由此可以轻易得出环球银行()和环球商业银行(,)完全就是一家公司。更有意思的是，他们居然域名注册人是个人。这点实在让人怀疑他的可靠度。以前有帖子贴出来说这两个公司的电话都是一样。而且打过去都是空号。当然，他们现在已经改掉了。

有一点我很奇怪，他们似乎对GCI和环球二字情有独钟，不管什么时候，都要保持这个名字。这点我并不是很理解，因为假如是想让别人看不出是一家公司，那应该尽量避免类似的名字。

再说说存款情况。GCIBC是可以允许客户存人民币的，只需要把人民币划给一个私人帐户，由他们转移就可以。采用这样方式的公司，独此一家。这里面就有很大问题了，为什么其他公司不允许这样。你的钱必须直接汇入对方的公司户头，因为你汇入公司户头，是说明了你与该公司发生了交易，假如你汇款给私人，一但中间出现问题，这笔钱就很难说清楚了。其实像这样的离岸公司，他们的经营者本身就在国内，很可能根本不将钱汇出国。

下面再谈谈为什么要去一些东欧国家或者非洲之类注册公司。很多人以为他们是个公司，其实这样的离岸公司很多。比如百慕大群岛，开曼群岛，还有很多南美洲非洲东欧小国家，都是可以轻易注册离岸公司。这种离岸公司，人不需要去，只要付钱，就可以注册到一个公司了。至于办公地点之类，他也知道你不会去非洲科摩罗或者捷克的，所以就任由他写。这种公司，只是在这个国家挂个名字，他们政府完全不对公司的财务进行审计等，也不需要缴税。那些国家专门靠让人注册公司作为一大收入。比如开曼群岛上面注册的公司，比他们人口多很多倍。所以这样的公司，就处于一个无人监管的状态。一旦出了问题，你找都找不到他。

其实很多客户对MT平台很喜欢，其实MT平台的交易商很多。在中可以查到MT公司的客户列表。其中不乏一些正规的，有NFA执照的美国公司，只是他们很少提供中文服务。

判断一家交易商是否可靠，主要不是他们承诺如何，而是看他们是否有足够的资金和一些政府或者机构的监管。因为这类金融公司经常出现卷款的问题，而如果是一家不受任何监管的公司，假如他消失了，客户连找的地方都没有。不管是环球银行还是环球商业银行，都无法提供自己受某个权威政府或者机构的监管的证明。这点始终是让人怀疑的。

另外，hongcai对GCIBC非常敏感，我想，这里面也不仅仅是出于一个忠实的IB的责任，更可能的是，他就是创办这个公司的人之一，当然，这只是假设。

以上只是事实和我所作的一些分析。我只是试图以一个公正客观的态度来看待一个公司.

首先，环亚汇市（FXSOLASIA）只是FXSOLUTION的代理商之一，把它说成交易商就是笑话了，这样的话别的代理商都不服气，呵呵，它能冒充的话谁都可以冒充交易商。

其次，GTS的稳定性极佳，真的要比拼的话，目前市面上很少有对手；成交速度很快而且平台设计很专业，是一个经得起比较的平台。

GCI（当时叫GlobalCapitalInvestmentLLC）2002年被美国政府查封原因是没有在NFA注册而经营外汇业务，属于超范围经营吧。处理的结果是被罚款10万美元，把所有的客户资金如数退还给客户，三年内不得接收美国公民和常住人口开户，五年内不得在美国境内注册类似的公司。这些GCI都遵照执行了，接着就在英属维尔京群岛注册了现在的GCI公司，设经营地于伯利兹（此为一个独立的国家，并非洪都拉斯国的首都）。之所以设在这些地方，最大的目的是为了避税。

环球银行或环球商业银行的前身是环球投资咨询有限公司，2002年初至2003年中是GCI在中国的总代理。环球咨询公司的经营人和老板是几个香港人。看到自己为GCI开发了大量的客户，而利润的大头都给GCI拿走，当然心理不平衡，因此暗中开设自己的交易平台。当时他们还打着GCI的期号，以利用其名气继续吸引客户。这样的情况一直持续到2004年中期。

2005年下半年，GCI的大股东在瑞士日内瓦成立GFX公司（网址），主营外汇而没有股指等（据说是瑞士政策不允许），交易平台使用GlobalTrader，听说是其公司内部程序员开发的，并非租用的平台。大家可以见到GCI中文网上供下载的交易软件也是GlobalTrader。这个平台跟他们之前使用的ICTS比较，前者较为容易连接，也可以自动交易，这是优点之一，但因为刚刚推出，尚有很多漏洞，所以不太稳定，有时候会断线。

因为中国客户常担心GCI的注册地，所以I想把现有的GCI客户转到GFX公司旗下，接受瑞士法律保护和监管。但听说瑞士法律要求所有客户的身份证必须由其公司的客服人员亲眼验证原件，或是客户需要把身份证拿到其所在地的公证处公证，觉得太麻烦且不可行而作罢，维持原状。

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