迪拜虚拟资产监管局(VARA)发布公告，宣布针对Shelbit General Trading L.L.C(商业名称为Shelbit或Shelbit Exchange)采取执法行动并处以罚款。
此次行动继2025年1月2日发布停止经营通知后展开。
VARA表示，在日常市场监测过程中发现，Shelbit持续存在以下违规行为：
- 未获得有效监管牌照，却向迪拜境内及来自迪拜的客户提供虚拟资产服务；
- 未按照阿联酋法律要求完成客户身份识别(KYC)流程；
- 未经授权在迪拜推广虚拟资产服务。
VARA指出，该行为不仅涉及消费者保护问题，还涉及可能影响阿联酋金融体系完整性的跨境交易风险。
监管机构认为，Shelbit的行为违反阿联酋反洗钱及反恐怖融资相关法规、虚拟资产监管规定、迪拜虚拟资产监管法律以及VARA相关规则。
针对上述违规行为，VARA已采取以下措施：
1.实施必要执法行动；
2.对Shelbit处以经济处罚；
3.立即停止在迪拜境内或通过迪拜开展所有无牌虚拟资产活动。
VARA是负责监管迪拜酋长国虚拟资产服务的主管机构，但不包括迪拜国际金融中心(DIFC)。