澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)宣布，因涉嫌参与一项针对个人投资者的投资骗局，已对维多利亚州的四名男子提起洗钱相关指控。
被指控者为Dimitrios(James) Podaridis、Peter Delis、Bassilios(Bill) Floropoulos和Harry Tsalikidis。ASIC称，2021年1月至7月间，他们协助运作一项针对澳大利亚投资者的金融投资骗局，提供虚假的债券和其他金融产品。
ASIC指出，尽管这四人未直接参与骗局运作，但他们处理了来自受害者的犯罪所得，并在明知或应知资金可能为犯罪所得的情况下仍予以处理。
骗局通过虚假的投资对比网站和Facebook广告吸引受害者，随后以电话或电子邮件联系，并发送伪造的招股说明书及其他高仿文件，冒充大型金融服务机构。投资产品声称有1至10年期，年收益率介于4.5%至9.5%之间。
受害者资金被转入由Podaridis、Floropoulos或Delis控制的澳大利亚银行账户，随后转移至海外账户或加密货币交易平台。Tsalikidis被指参与类似行为，并协助、教唆或促使其他三人实施犯罪。
该案源于消费者及机构投诉，目前已由联邦检察官办公室接手起诉，10月30日将进行预审。
具体指控如下：
- Podaridis与Floropoulos各被控28项严重犯罪所得交易罪；
- Tsalikidis被控12项相关罪名；
- Delis被控8项相关罪名。
所有指控均依据《刑法典》(Cth)第400.4(2)、400.5(2)、400.9(1)、400.9(1A)及11.2(1)条提出。