FCA和ASIC共同监管的零售外汇及CFD经纪商智汇今日宣布，已启用了GB Group plc的GBG 在线审核方案，以增强开户和反洗钱筛选能力。此举将对智汇现有的框架进行补充，并将金融犯罪、洗钱及恐怖融资的风险降到最低。
自动审核系统已经嵌入了智汇的在线申请流程。新客户的信息详情同一系列识别数据相匹配，从而满足相关机构和组织发布的要求。
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