根据德国监管机构2023年12月的更新，BaFin明确指出以下经纪商没有获得KWG的授权，不得开展银行业务或提供金融服务。 StateInvestments该公司在未经必要授权的情况下在网站stateinvestments.co.uk上提供金融和投资服务。 该网站与BaFin于2023年10月23日警告的网站tradecentrix.net和cmginternal.org相同。 Finnetz24该公司在未经必要授权的情况下在网站finnetz24.com上提供金融和投资服务。 ONTraders International该公司在未经必要授权的情况下在网站ontraders.com上提供金融和投资服务。
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英国金融行为监管局(FCA)对在线经纪商XTB的克隆公司XTB Trading World发出警告。 克隆公司是诈骗实体，滥用授权公司的详细信息(地址、牌照、标识等)，以便更容易地引诱潜在的受害者。克隆公司与授权公司无关。 XTB Trading World并未获得FCA的授权，但一直冒充授权公司与投资者取得联系。 克隆公司信息：名称：XTB Trading World(克隆FCA授权公司)电话：+447424912789邮箱：[email protected] FCA授权公司信息：公司名称：XTB Limited公司牌照号码：522157地址: Level 9,Office 9.12One Canada SquareCanary WharfLondon, E14 5AA, UNITED KING […]
本周，西班牙监管机构国家证券市场委员会(CNMV)对两家未经授权的外汇经纪商发出警告。 根据《证券市场法》(经10月23日第4/2015号皇家立法批准的修订文本)第17条第二款，西班牙国家证券市场委员会警告称，以下公司无权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务，其中包括投资建议，或提供该法第141(a)、(b)、(d)、(f) 和 (g)条详述的与该法第2条所述金融工具相关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。 CYBERCAPITAL网站: https://cybercapital.ltd/en NEXUS LLC / MATRIX INVEST网站: HTTPS://MATRIXINVEST.NET/
近日，伦敦外汇与差价合约经纪商INFINOX公布了2023财年(截至3月31日)的强劲业绩，收入达到创纪录的1.3亿美元。 INFINOX品牌在全球范围内的关键绩效指标(KPI)也达到了创纪录的水平，包括交易量、存款和客户账户。 此外，INFINOX集团的英国分公司INFINOX Capital Ltd (UK)也在本财年中保持了稳定的财务业绩。该公司收入1570万英镑，略低于2022财年的1710万英镑。 INFINOX Capita董事总共经理Jay Mawji评论说：“与同行业的许多公司一样，英国的商业环境仍然充满挑战。公司以高效的模式运营，提供优质的产品和服务。公司的KPI符合健康模式，我们预计公司业务将一如既往地保持盈利。” 他还补充说：“我们已经展开纵向和横向投资，并将于2024年宣布和交付一系列新 […]
日前，爱尔兰央行(CBI)对未授权公司iToro(iToroStocks/iToro-Capital)发出警告通知。 CBI在通知中指出：“该公司无权在爱尔兰提供投资服务或任何其他金融服务。” iToro今年年初被曝光为非法交易平台。 据调查，iToroStocks声称其运营符合金融工具市场指令(MiFID)，并作为塞浦路斯投资公司(CIF)获得塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)和澳大利亚证券交易委员会(ASIC)的授权和监管。然而，CySEC和ASIC的数据库中均未找到该经纪商匹配结果。 同月，英国金融行为监管局(FCA)和比利时金融服务市场监管局(FSMA)两家监管机构也对iToro发出警告。 9个月后，瑞士金融市场监管局(FINMA)也重点关注了该经纪商的违法活动，并明确iToro未进行注册。 现在，爱 […]
近日，外汇与差价合约经纪商Fxview宣布任命Feras Mahmoud为风险管理主管，以加强其团队。Feras Mahmoud已就任这一新职位，并常驻塞浦路斯总部。 Fxview品牌隶属于Finvasia Group，成立于2018年。该经纪商凭借塞浦路斯投资公司(CIF)牌照在欧盟境内运营，并在南非、毛里求斯和印度司法管辖区注册和接受监管。 Fxview提供指数、股票和加密货币等资产类别的外汇和差价合约工具。该公司还通过Zulutrade提供跟单交易服务，Zulutrade是由Sarvjeet Singh Virk和Tajinder Virk控制的另一 家Finvasia子公司。此外，Finvasia还拥有另一个外汇/差价合约品牌AAAFx和多资产交易平台提供商ActTrader。 Fxview在官方网站上 […]
总部位于伦敦的4T Markets Limited是一家领先的差价合约交易提供商，其2023财年(截至3月31日)的收入几乎翻了一番，这是其以新品牌运营的第一个完整年度。 据报告，该公司2023财年营业额为23.6万英镑，高于22财年的11.9万英镑。 然而，该公司本财年亏损30万英镑，而上一年亏损27.1万英镑。这是由于管理费用从32.7万英镑增加到40.3万英镑。 本财年的毛利润为10.3万英镑，较2022财年的5.6万英镑大幅增长84%。公司持有的净资产为21.8万英镑，低于上一年27.4万英镑。 2021年，英国商人Waqas Mahmood通过其控股公司Regalis Trading Solutions Limited收购了该经纪商，该经纪商前身为Formax Prime，2022年初更名为4T Ma […]
为了保金融储户，意大利监管机构CONSOB下令封锁未经授权的金融服务网站。 自2019年7月起，监管机构授予互联网服务提供商切断对未经授权网站在意大利的访问权限。 2023年12月22日，CONSOB宣布封锁五家未经授权的网站及其相关页面，提醒人们这些被禁网站具有危险性。 “Bitblanco”网址: www.bitblanco.co相关页面: https://webtrader.bitblanco.co “StormInvest”网址: https://storminvest.io Cryptogo365 Ltd网址: https://cryptogo365.com “TCRinvest”网址: https://tcrinvest.com […]
英国金融行为监管局(FCA)是全球最有信誉的金融监管机构之一。根据该国法律，几乎所有从事金融服务的公司和个人都必须受到FCA的监管。 2023年12月18日至22日，FCA警告名单如下： 名称: Demand FX地址: 7 Copperfield Road, Coventry, West Midlands, England, United Kingdom, CV2 4AQ电子邮箱: [email protected]网址: www.demand-fx.com 名称: Ambow Markets Limited地址: 64 Fentiman Road, Kennington, London, SW8 1LA网址: www.ambowmarkets.com 名称: OTOFPR CAPITAL GROUP L […]
日前，澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)宣布暂停场外(OTC)衍生品发行商Prospero Markets Pty Ltd(Prospero)的澳大利亚金融服务(AFS)牌照，暂停期从2023年12月20日起至2024年2月28日。 牌照暂停期间，Prospero无法提供金融服务。目前，该公司因为涉嫌违法公司法而正在配合ASIC的调查。 同时，Prospero已向监管机构承诺，不会在未经ASIC同意的情况下处理客户资金，以便ASIC进行调查。 ASIC指出，Prospero未能在规定时间内提交年度财务报告和审计报告，从而未能遵守AFS牌照条件。如果该公司未能在暂停期完成提交，监管机构可能会延长暂停期或取消牌照。