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新西兰FMA警告Business Choice Partners Group Limited等实体

FMA-warning

新西兰金融市场监管局(FMA)近日将Business Choice Partners Group Limited、Bitcoin Future、Yifeng Meng and Ling Sen Luo和Carrera Corporation Ltd公司添加到警告名单。

新西兰监管机构提醒公众,与外汇交易商打交道时应提高警惕,因为他们可能涉嫌诈骗。

Business Choice Partners Group Limited
关联实体: Sing United Trading Co., Ltd and BCP Trading Co., Ltd, Knight Service Group Limited
网站: https://www.bcpgltdmarkets.com/ 和 http://www.bcpgltd.com/
地址: Unit G25 Waterfront Studios, 1 Dock Road, United Kingdom E16 1A, London
邮箱: bcpgltdmarkets@gmail.com, support@bcpgltd.com
电话: +85251032979, +85262161244, +85292597057, + 85294682615

Business Choice Partners Group Limited自称受到澳大利亚和新西兰国家金融监管委员会的监管,而实际上该监管机构并不存在。它还称其网站是由BCP Group Limited运营,经调查,BCP Group Limited是新西的兰注册公司和金融服务提供商,与这些网站没有任何关联。此外,其关联实体Knight Service Group早前已被列入FMA警告名单。

以下是Business Choice Partners Group Limited使用的银行账户信息:

账户名称: Xiong Yin Qiong
账户号码: BKCHHKHH 012-593-009-223-5
银行名称: 中国银行 (香港)

账户名称: Cq Yeyou Trading Co Ltd
银行名称: The Currency Cloud Limited

账户名称: ePaylinks Technology CO Limited
银行名称: 中国银行 (香港)

账户名称: Liem Nguyen
银行名称: WIRECARD BANK AG EINSTEINRING (德国)

账户名称: Thanh tuan vo
银行名称: WIRECARD BANK AG EINSTEINRING (德国)

账户名称: Li Yuandong
银行名称: 创兴银行中心 (香港)

账户名称: JLTT Trading Pte Ltd
银行名称: UOB Overseas Bank Limited (新加坡)

账户名称: Lu Shijun
账户号码: LT193120023810000744
银行名称: UAB Paytend Europe (立陶宛)

账户名称: JLTT Trading Pte Ltd
银行名称: UOB Overseas Bank Limited (新加坡)

账户名称: Li Yuandong
账户号码: 256801756776
银行名称: 创兴银行中心 (香港)

Bitcoin Future
电话: 未知
邮箱: 未知

马耳他金融服务管理局已于2019年10月31日警告过Bitcoin Future公司。

Yifeng Meng and Ling Sen Luo
电话: 027 2976003
邮箱: financialnzgovt@gmail.com

监管机构表示已收到Yifeng Meng and Ling Sen Luo参与汇款骗局的相关消息,并于2020年9月2日对其发出警告。

以下是Yifeng Meng and Ling Sen Luo使用的银行账户信息:

账户名称: Ling Sen LU
账户号码: 6226633400400381
银行名称: Guang Da Bank Inner Mongolia

Carrera Corporation Ltd
网站: Crypt-opay.com
邮箱: admin@crypt-opay.com

Carrera Corporation Ltd向投资者提供不切实际的高回报投资。监管机构指出,该公司使用的网站、注册地址和公司编号(3175205)均来自Carrera Corporation Limited,Carrera Corporation Limited的董事和其实体所在的办公地址已确证他们与被警告公司没有关系。Carrera Corporation Ltd也不是新西兰的注册金融服务提供商。

企业QQ:4006992887