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FMA警告Winn Group Ltd和bslcorporationltd.co等公司

FMA-warning

近日,新西兰金融市场监管局(FMA)将 Winn Group Ltd、bslcorporationltd.co、YuanPay Group、Axes LLC、NZ Shell Catalysts & Technologies Limited、Absolute Global Marketing和Elezeno Capital公司以及假冒/克隆FCA邮箱列入警告名单。

新西兰监管机构提醒公众,在与外汇交易商打交道时应保持警惕,因为他们可能涉嫌诈骗。

监管机构公布了上述公司的详细信息:

Winn Group Ltd
地址: 55 Baker Street, London, W1U 8EW, United Kingdom
网站: https://www.winngroups.com/
邮箱: support@winngroups.ltd
电话: +6448894942

FMA注意到,Winn Group Ltd没有注册为金融服务提供商,不可以在新西兰提供金融服务或金融产品,而该公司一直在未经授权的情况下向投资者账户收取款项。

bslcorporationltd.co
网站: https://www.bslcorporationltd.co/
邮箱: support@bslcorporationltd.com

FMA指出,bslcorporationltd.co公司的网站与新西兰注册公司BSL Corporation Limited没有任何关联,也没有得到BSL有限公司的授权。bslcorporationltd.co自称是一家在新西兰注册并受监管的资产管理和投资公司,但事实上他们并不是新西兰注册的金融服务提供商,也没有获得FMA的许可。

YuanPay Group
关联公司: YuanPay Group International SA, Yuan Payments Group International SA
网站: https://yuanpaygroup.com and https://yuanpaymentsys.com

FMA表示,YuanPay Group一直在用新西兰名人的假新闻宣传他们的数字元(digital Yuan)交易服务。然而数字元产品并无不能交易,YuanPay Group也未列入金融服务提供商注册表,不可以在新西兰提供金融服务或金融产品。

Axes LLC
又名: Axes Global, Axes
网站: https://axes.co
邮箱: dave_meyer@axespro.info, support@axes.co, info@axes.co
电话: +44 (0) 208 016 2377, +1 415 212 7833

FMA报告称,Axes LLC没有注册为金融服务提供商,无法向新西兰居民提供金融服务或产品。Axes LLC自称是受监管实体,该说法不实。

NZ Shell Catalysts & Technologies Limited
网站: https://catalysts.finance
邮箱: help@catalysts.finance

FMA注意到NZ Shell Catalysts & Technologies不是新西兰注册的金融服务提供商,因此无权向新西兰居民提供金融服务或产品。该公司自称在新西兰的一个地址运营,而事实并非如此,他们在新西兰注册公司时使用的是虚假信息。

Absolute Global Marketing
关联实体: Anna Kravets, Nicole Meyers and Thomas Shebby
网站: www.agmarkets.co
邮箱: nicole.mayer@agmarkets.io, support.en@agmarkets.io, compliance.en@agmarkets.io
电话: +41225187620 / +41225188684
地址: Zentweg 6, 3006 Bern, Switzerland

FMA报告称,Absolute Global Marketing没有注册为金融服务提供商,不是新西兰注册公司。该公司的代表一直在给新西兰居民打电话,收集居民个人信息并劝说他们投资比特币。公司会利用收集到的个人信息,在未经授权的情况下从个人账户中取款。

Elezeno Capital
网站: www.elezenocap.com
邮箱: contact@elezenocap.com
电话: +852-5808-6604

香港证监会(SFC) 已对网站www.elezenocap.com发出公开警告,该网站与被香港证监会撤销牌照的公司Elezeno Capital Limited没有关联。Elezeno Capital不是新西兰的注册公司或金融服务提供商。FMA建议投资者在被接洽时要谨慎行事。

假冒/克隆FCA邮箱
邮箱: authoritychecksservices@fca.org.uk, servicechecks@fca.org.uk
联系电话: +44 75 3412 6417

新西兰居民收到一封自称来自英国金融市场行为监管局(FCA)的电子邮件,这些电子邮件包含一个需要收件人填写合规尽职调查的问卷。FCA已在其官网发布警告,指出这些电子邮件是从克隆的电子邮件地址发送的。监管机构建议不要打开该电子邮件或其中包含的链接。