跳至内容

CFTC指控4名男子涉嫌比特币投资诈骗

CFTC-fine

近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)对3名德克萨斯州居民(Mayco Alexis Maldonado Garcia、Cesar Castaneda和Rodrigo Jose Castro Molina)和1名佛罗里达州居民(Joel Castaneda Garcia)提起诉讼,原因是4人骗取客户资金参与比特币投机交易。

据CFTC透露,2016年8月至2017年10月期间,诈骗分子向潜在客户谎称,他们名为Global Trading Club(GTC)的公司拥有“专业的交易大师”,他们有多年的“加密货币”交易经验,并使用“尖端交易机器人”,全天24小时为客户交易比特币。

诈骗分子还误导客户,称他们的收入会随着存款的增加而增加,还以多层次营销模式向客户做出虚假承诺,诱导客户推荐他人,以获得报酬。为掩盖他们的诈骗行为,他们在网上发布了误导性的交易声明。截至目前,共有27名投资者受骗蒙受损失,损失金额达98.9万美元。

CFTC要求诈骗分子交出非法所得,并对其进行罚款,发布交易禁令。

企业QQ:4006992887